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Soluciones de Compliance

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INFORMA te ofrece distintas soluciones para minimizar el riesgo reputacional y detectar conflictos de intereses gracias a una correcta identificación de empresas, estructuras empresariales, beneficiarios últimos y comprobación de listados de sanciones.

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PRODUCTOS DE COMPLIANCE

Minimiza el riesgo reputacional

Las soluciones de Cumplimiento Normativo de INFORMA están pensadas para acompañar a tu empresa en todos tus procesos de Compliance.

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Canal de Denuncias EQS

El canal de denuncias preferido en Europa que te ayuda a cumplir con la legislación y a proteger tu empresa.

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Titularidad Real

Descubre quiénes son los titulares reales de una empresa.

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D&B Onboard

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Screening

Los listados oficiales de sanciones y comprobación de antecedentes de clientes y socios potenciales

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FATCA y CRS

Clasificación de entidades jurídicas según normativa FATCA y CRS

SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Las mejores Soluciones de Compliance para gestionar los procesos relacionados con el cumplimiento normativo y reducir el Riesgo de Incumplimiento.

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